2月12日，东莞市第一人民法院就被告人潘德焕涉嫌诈骗刘小勇等四人3600余万元一案进行了判决，判处潘德焕有期徒刑13年，并退赔受害人损失。

2月24日，刘小勇等3名被害人告诉指尖新闻记者，虽然案件已经一审宣判，但是他们被诈骗的3200余万元至今仍未被退赔。此外，他们认为潘德焕的女朋友翟某从始至终一直参与行骗，但并未被公安机关查处，他们为此已经向广东省公安厅进行了检举，并向东莞市检察院提交了《刑事抗诉申请书》。

2月25日，被刘小勇等人举报的翟某告诉指尖新闻记者，她只是帮潘德焕转钱，并不知道对方是诈骗。

日利1%做饵诈骗3600余万元巨款

46岁的刘小勇告诉指尖新闻记者，他曾经是一家加工厂的老板，但因为被骗，如今只能靠跑网约车维持生计。据他介绍，他与潘德焕应该算是邻居，都住在东莞市横沥镇的一处公寓。他们是通过打麻将认识的，那时潘德焕自我介绍是在某行政执法大队当队长，而且微信头像也是一张身着执法制服的照片。

刘小勇说，2021年8月，潘德焕和其女朋友翟某告诉他和其他受害人，潘德焕通过横沥镇一位镇领导的引荐，在横沥镇从事固废（废铜、废锡）回收，需要大量资金。他们向众多被害人提出按投入金额最高1%的日利，每天支付红利。刘小勇等人未抵住高利的诱惑，投入了一部分资金给潘德焕，而对方最开始也的确按照约定，每天支付红利。但随着投入的资金越来越大，2022年8月左右，潘德焕和翟某开始拖欠红利，被害人要求他们给回本金，他们一直没有给回。其后，潘德焕和翟某又以拉沙、填土、工程等项目诈骗后来的受害人，直到众多被害人查看他们提供的银行流水，发现他们从来没有回收固废交易的流水记录，才最终决定报案。

△潘德焕手写的诈骗资金账本（受访者供图）

刘小勇称，据他们统计，被害人们实际被骗本金为4131万余元，法院最终认定为3679.6万元。

受害人认为有“帮凶”未被查处

据刘小勇介绍，在整个诈骗过程中，潘德焕的女朋友翟某都是参与者。所有拉固废（废铜、废锡）、拉沙、填土、工程等项目是潘德焕和翟一起跟受害人骗说项目回报高、游说受害人受骗的，所有交易（转账、现金）都是翟某转账和银行取款的，他们应该属于共同犯罪。

△翟某正在记账的视频截图（受访者供图）

为了证实自己的说法，刘小勇向指尖新闻记者提供了多份图片和视频证据，其中包括翟某记录账本的视频、翟某与潘德焕一起去所谓回收现场的视频，甚至还有翟某与近百万元现金一起合影，骗取被害人相信他们实力的视频。

△翟某与百万现金合影的炫富视频截图（受访者供图）

据此，几位受害人已经向广东省公安厅进行了检举，并于2月24日正式向东莞市检察院提交了《刑事抗诉申请书》。

潘德焕女友否认参与诈骗犯罪

刘小勇称，虽然法院判决潘德焕退赔他们被骗的3000余万元，但是至今他们没有收到任何退赔款。因此，在提交《刑事抗诉申请书》时，他们也提出了对潘德焕量刑的建议，他们认为潘德焕诈骗的“数额特别巨大”，而且未退赔被害人损失，因此没有任何法定从轻减轻情节，应该判处更重的刑罚。

△法院判决书中关于退赔损失的内容（受访者供图）

刘小勇还向指尖新闻记者提供了几段潘德焕实名举报横沥镇一位镇领导参与诈骗，并给对方送出6000余万元钱款的视频。

2月25日，指尖新闻记者首先与这位被举报的镇领导取得联系，对方表示：“对潘德焕这个名字不太熟悉，如果按照他说的（举报视频内容），（通过）一顿早饭认识的，就听信我的投资建议并转给我巨额款项，这太不符合基本逻辑了。作为一名公职人员，我也不会那么做的。”

随后，指尖新闻记者又与被举报的翟某取得联系，翟某表示：“这个事情过去了，我不想提了，我也损失两套房子，我只是帮他转钱，但他的行为跟我没有关系，我也不知道他是诈骗的，这个事情过去了，我不想再提，我想重新开始。”

同日，办理此案的公安机关以及收到抗诉申请的检察机关，均未正面回应记者的采访。

【责任编辑：于武栋】