2月18日，最高人民检察院发布“在服务大局中贡献检察力量”典型案例。在某化工企业冻结资金监督案中，因有涉诈资金汇入，该公司账户先后被多家外地公安机关冻结，账户内24亿余元经营资金无法使用。

案情显示，2023年5月11日至31日，潘某某等人使用非法获取的山东某化工有限公司、青岛某石油化工有限公司等公司资质，在东明某化工企业开设购油账户，以购油款名义汇入东明某化工企业公司账户5468.6万元，其中涉诈资金2059.67万元，再将所购油品出售回款，以达到“洗白”电信诈骗所得赃款的目的。

东明某化工企业在油品交易过程中并不明知资金性质及来源，系正常经营行为。因有涉诈资金汇入，公司账户先后被多家外地公安机关冻结，账户内24亿余元经营资金无法使用，公司正常生产经营活动受到严重影响。

山东省菏泽市东明县检察院接东明县公安局商请后，第一时间启动侦查监督与协作配合机制，提前介入侦查引导取证，对发破案经过、资金流转、人员责任、犯罪后果等方面提出补强证据意见，彻底排除东明某化工企业涉案嫌疑。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》等，查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照法律规定的条件和程序进行，不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结，并注意保护利害关系人的合法权益。经分析研判，该企业账户存在被超额冻结、整体冻结等不当冻结情形，被冻结人救济权利渠道不畅通，导致企业资金周转困难。为此，检察机关根据刑事诉讼法规定，提出先行解除冻结东明某化工企业公司账户的建议，公安机关派出12个工作组分赴各地协商解除资金冻结。2023年6月4日至24日，东明某化工企业24亿余元资金先后解冻，企业恢复正常经营。

检察机关围绕案件具体事实，依法认定罪名，以潘某某等14人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪向东明县法院提起公诉。目前，已有11名被告人分别被判处有期徒刑五年至六个月不等刑罚，并处罚金。

【责任编辑：于武栋】